Размер шрифта: A A A Изображения Выключить Включить Цвет сайта Ц Ц Ц Полная версия
Aksiyadorlar yig'ilishi
Решения, принятые единоличным акционером АО «Sirdaryo IES» 30 июня 2018 года по финансого-хояйственной деятельности общества по итогам 2017 года.

    Название организации, местонахождение (почтовый адрес), контактная информация e-mail: АО «Sirdaryo IES», г. Ширин, Сырдарьинская область, ул. Энергетиклар, дом 7, факс (0-367) 764-51-30, info@sdtes.
    Дата и место принятия решения единоличного акционера:
    30 июня 2018 года, город Ташкент, ул. Истиклол, дом 6. 
    Рассмотренные вопросы: 
   1. Отчет Наблюдательного совета Общества о проделанной работе за 2017 год.
   2. Отчет руководителя исполнительного органа Общества «О ходе выполнения основных параметров годового «Бизнес-плана развития общества за 2017 год». 
   3. Утверждение распределения чистой прибыли АО «Sirdaryo IES» по итогам 2017 года.
   4. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения по финансовой отчетности АО «Sirdaryo IES» за 2017 год.
   5. Рассмотрение заключения аудиторской компании по результатам проведенной оценки системы корпоративного управления АО «Sirdaryo IES» за 2017 год.
   6. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
   7. Рассмотрение вопроса о возможности продления (перезаключения) или прекращения (расторжения) договора с единоличным исполнительным органом, общества.
   8. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
   9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
   10. Утверждение аудиторской организации на 2018 год и предельного размера оплаты аудиторской организации общества. 
   11. Увеличение уставного фонда общества путем выпуска дополнительных акций.
   12. Утверждение списания кредиторской задолженности по неполученным дивидендам.
   13. Утверждение обновленной организационной структуры общества АО «Sirdaryo IES».
   В принятие решение единственного акционера представитель АО «Узбекэнерго» принимало участие с 90 689 408 шт. голосующих акций (100%) Общества.
Принятые решения:
   1. Утвердить отчет Наблюдательного совета Общества о проделанной работе за 2017 год.
   2. Утвердить отчет руководителя исполнительного органа Общества «О ходе выполнения основных параметров годового «Бизнес-плана развития общества за 2017 год».
   3. 1. Чистую прибыль по итогам деятельности АО «Sirdaryo IES» в 2017 году в размере 5 813 188 000 сум, предлагается распределить в следующем порядке:
- 5% или 290 659 400 сум направить в резервный фонд;
- начислить дивиденды по привилегированным акциям в размере, установленном в Уставе общества в размере 25% от номинальной стоимости на одну акцию 250 сум –               219 216 000 сум.
- оставшуюся часть чистой прибыли направить на развитие производства предприятия с последующей капитализацией в уставный фонд общества.
   2. Срок выплаты дивидендов определить согласно Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», а именно с 1 августа 2018 года по 29 августа 2018 года.
   3. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами.
   4. Утвердить заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения по финансовой отчетности АО «Sirdaryo IES» за 2017 год.5. Утвердить годовой отчет АО «Sirdaryo IES» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.
   5. Утвердить заключение аудиторской компании по проверке корпоративного управления АО «Sirdaryo IES» за 2017 год.2. Поручить Председателю Наблюдательного совета подписать договор о найме с Шаимовым М.И. от АО «Sirdaryo IES».
   6. Утвердить годовой отчет АО «Sirdaryo IES» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.
   7. 1. Продлить срок договора найма с Шаимовым М.И. на должность Генерального директора АО «Sirdaryo IES» сроком на 1 год;
   2. Поручить Председателю Наблюдательного совета подписать трудовой договор о найме с Шаимовым М.И. от АО «Sirdaryo IES».
   8. Утвердить кандидатуры Мубаракшина Руслана Газизовича, Камолова Зафара Исмоиловича, Халикова Зокиржона Якубовича, Махмудова Неъмата Джуракуловича, Аширбоева Жасура Тахировича, Артыкбаевой Нодиры Абдурасуловны, Хамидова Ислома Ибрагимовича, Атаева Зоиржона Икрамовича и Ревенковой Анны Олеговны в состав Наблюдательного совета   АО «Sirdaryo IES» сроком на 1 год.
   9. Утвердить кандидатуры Сайфиева Руслана Атхамовича, Кадыровой Дилфузы Абдурахимовны и Даулетовой Айжамал Алкаровны в состав Ревизионной комиссии АО «Sirdaryo IES» сроком на 1 год.
   10. Определить аудиторскую организацию ООО «GLOBAL-AUDIT» для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по НСБУ и МСА за 2018 год и определить размер оплаты ее услуг в сумме 28 000 000 сум.
   11. Рассмотреть вопрос об увеличении уставного фонда общества путем выпуска дополнительных акций на следующих заседаниях Наблюдательного совета общества.
   12. Утвердить к списанию неполученные дивиденды по привилегированным акциям за 2013 год в сумме 9 008 564,73  сум в доход общества.
   13. Утвердить обновленную организационную структуру АО «Sirdaryo IES» согласно приложения №1.